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Propiedad Beneficiosa

Al solicitar la apertura de una nueva cuenta de negocios o aplicar por un nuevo préstamo en o luego de Mayo 11, 2018, se requerirá que usted suministre información sobre sus socios propietarios.

Un Socio Propietario es:

  • Cada individuo que sea propietario de un 25% o más de la compañía; o
  • Un individuo que tenga una responsabilidad substancial frente a la compañía

Información que Usted Deberá Suministrar

  • Nombre
  • Dirección (Personal o de Negocio)
  • Fecha de Nacimiento
  • Número de Seguridad Social o Número de Identificación Tributaria

Formas Aceptables de Identificación

  • Licencia de Conducir
  • Tarjeta de Identificación del Estado
  • Pasaporte
  • Tarjeta de Identificación de Inmigrante

Por Qué Necesitamos Esta Información

Para asistir al gobierno en la lucha contra el financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, leyes federales requieren que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y guarden información que identifica a cada persona que abre una cuenta.

La sección 326 del USA PATRIOT ACT requiere que las instituciones financieras identifiquen y verifiquen la identidad de los socios propietarios de todas aquellas entidades legales clientes al momento de la apertura de la cuenta. Los procedimientos de identificación y verificación de socios propietarios son muy parecidos a aquellos llevados a cabo por usted como cliente personal.

Al momento de apertura de cuenta, le solicitaremos que identifique los socios propietarios de su compañía, tal y como están definidos a la izquierda. Deberá suministrar lo siguiente de cada socio propietario: Nombre, Dirección, Fecha de Nacimiento y cualquier otra información que nos pueda ayudar a identificar y verificar las identidades de sus socios propietarios.

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